AML/CFT (ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო სისტემა)
AML/CFT პროგრამის შემუშავება და დანერგვა (მათ შორის KYC - იცნობდე შენს კლიენტს, RBA - რისკზე დამყარებული მიდგომა და სხვა სტანდარტები), შესაბამისი პროცედურების შემუშავება
AML/CFT არსებული სისტემის შეფასება/აუდიტი
შესაბამისი ტრენინგები
„აშშ მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საერთაშორისო საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების გაუმჯობესების და უცხოური ანგარიშის საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) შესრულების მიზნით შეთანხმებით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულების შეფასებასთან/დანერგვასთან დაკავშირებული კონსულტაცია/მომსახურება
ფინანსური ინსტიტუტების FATCA სტატუსის განსაზღვრა
ფინანსური ინსტიტუტების პროდუქტებზე შეთანხმების (FATCA) ზემოქმედების შეფასება ( პროდუქტების ანალიზი და კლასიფიკაცია )
ახალი/არსებული კლიენტების იდენტიფიკაციის, მონიტორინგის და ანგარიშგების პროცესების ანალიზი
ფინანსური ინსტიტუტების IT სისტემების ანალიზი და შეთანხმების (FATCA) მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა
ფინანსური ინსტიტუტებისთვის შეთანხმების (FATCA) მოთხოვნებთან შესაბამისობის პროგრამის დანერგვის ღონისძიებების გატარება
შესაბამისი ტრენინგები
შესაბამისობის (Compliance) სისტემის შეფასებასთან/დანერგვასთან დაკავშირებული კონსულტაცია/მომსახურება
Compliance სტრუქტურის ადგილის და როლის განსაზღვრა ორგანიზაციის ერთიან სტრუქტურაში
Compliance რისკების გამოვლენა, ანალიზი, მიტიგაცია, მართვა
